鲁地新发〔2021〕27号

山东地矿新能源有限公司

信息公开工作制度（试行）

第一章 总则

第一条 为规范企业内部信息公开工作，提高公司工作透明度，保障广大群众知情权和监督权，更好的为公司发展服务，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号公布，国务院令第711号修订，以下简称《条例》）、《山东省政府信息公开办法》（山东省人民政府令第225号，以下简称《办法》）及《山东省国资委信息公开指南》，结合本司实际，特制定本制度。

第二条 本办法所称信息，是指公司在从事生产经营活动过程中形成的涉及公众切身利益的企业信息，以及法律、法规明确规定应当公开的企业信息。

第三条 本司成立企业信息公开领导小组，统一指导信息公开工作。领导小组是信息公开工作的领导决策机构，负责统筹规划和组织信息公开机制体制的建立，监督和指导信息公开工作的开展运行，审议和决策信息公开工作的重大事项。

组长：李韶辉

副组长：黄体士

组员：徐阳、齐殿涛、杜炤伟、王振兴及各部门负责人

第四条 各部室、分公司依据本制度规定，在各自职能范围内做好企业信息公开工作。办公室是公司信息公开管理工作的归口管理部门，主要职责包括：

（一）制定和建立公司信息公开管理相关制度与工作流程；

（二）组织和协调对拟公开信息的收集与汇总；

（三）确定信息公开渠道和载体，统一对外发布信息；

（四）负责对公开信息的风险评估及制定相应回应预案；

（五）负责信息公开相关文件、资料的档案管理。

第五条 各职能部门是信息公开工作的责任部门，根据《信息公开职责分工》（附件1）规定负责对拟公开信息的采集、整理、编制与报送工作。

第六条 公开企业信息应当遵循公正、公平、便民、及时的原则。

第七条 公开企业信息不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

第二章 公开内容和形式

第八条 下列企业信息应向社会公开：

（一）工商注册登记等企业基本信息，包括企业名称、法人代表、注册地址、办公地址、经营范围、公司简介等；

（二）年度财务会计报告和审计报告摘要；

（三）董事会报告摘要；

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况，主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期。

（五）董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况主要指报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

（六）经营业绩考核结果情况，主要指经集团确认的年度经营业绩考核结果（或考核等级）。

（七）企业领导人员经济责任履职情况。主要指报告期内审计等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。

（八）政府扶持政策的信息。主要包括获得大额政府补贴或拨款，国家为企业提供的任何形式的担保等，涉及产品、劳务、知识产权和技术出口等内容的，根据公司对于商业秘密的规定，不予公开。

（九）报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

（十）“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项，主要包括：

1．有关重大决策。

2．有关重大人事任免。

3．有关重大项目安排及境外投资情况。

4．大额资金的调度及使用情况。

（十一）企业履行社会责任重点工作情况；

（十二）履职待遇及有关业务支出情况。

1、公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况；

2、有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。

（十三）有关部门规定的其他事项。

第九条 下列信息不予公开：

（一）国家机密、内部资料；

（二）涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的信息，本公司不予公开；

（三）公司内部事务信息，包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息不予公开；

（四）正在研究讨论，尚未做出决定的行政审批信息；

（五）法律、法规、规章或上级规定、注明禁止公开的信息。

第十条 企业信息公开，可采用如下方式：

（一）工商信息年报；

（二）通报、简报及公司公文；

（三）公司网站、微信公众号等媒体；

（四）召开新闻发布会；

（五）公告栏、宣传板、电子屏、公示牌等。

第三章 操作程序

第十一条 依照本制度规定应当向社会主动公开的企业信息，公司各部室、分公司、子公司应当在制作、获得或者拥有该相关信息之日起20个工作日内，经公司主要领导同意后，予以公开。

第十二条 业务类信息由相关部门负责对外提供；已归档的文件材料，由办公室负责提供查询服务；查询内容涉密的，按保密管理有关规定办理。

第四章 监督检查

第十三条 办公室负责对本司企业信息公开工作进行监督检查，并对各部室、分公司等企业信息公开的实施情况进行通报。

第十四条 公司各部室、分公司实施信息公开，违反有关法律、法规、规章或本制度规定的，由信息公开领导小组责令其限期改正，逾期不改正的予以通报批评；清洁严重的，依法追究相关责任。

第五章 附则

第十五条 本制度由公司综合办公室负责解释。

第十六条 本制度自发布之日起施行。

附件1：《信息公开职责分工》

山东地矿新能源有限公司

2021年6月20日

山东地矿新能源有限公司综合办公室 2021年6月20日印

附件1：信息公开职责分工

序号	信息公开内容		公开方式	责任部门
1	工商注册登记等企业基本信息，包括企业名称、法人代表、注册地址、办公地址、经营范围、公司简介等；		工商信息注册、 公司网站	办公室
2	年度财务会计报告和审计报告摘要；		工商信息注册、 公司网站	财务部
3	董事会报告摘要；		公司网站	办公室
4	董事、监事、高级管理人员的任职情况，主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期。		公司网站	党群及人力资源部
5	董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况主要指报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。		公司网站	党群及人力资源部
6	经营业绩考核结果情况，主要指经集团确认的年度经营业绩考核结果（或考核等级）。		公司网站	企管部
7	企业领导人员经济责任履职情况。主要指报告期内审计等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。		公司网站	财务部
8	政府扶持政策的信息。主要包括获得大额政府补贴或拨款，国家为企业提供的任何形式的担保等。		公司网站	财务部
9	报告期内发生的重大事项及对企业的影响。		公司网站	根据具体内容确定
10	“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项	有关重大决策。	公司文件	根据具体内容确定
11		有关重大人事任免。	公司文件	党群及人力资源部
12		有关重大项目安排及境外投资情况。	公司文件	财务部
13		大额资金的调度及使用情况。	公司文件	财务部
14	企业履行社会责任重点工作情况；	职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。	公司网站	党建和人力资源部
		人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。
		职工劳动、安全及卫生保护情况。		企管安全部
		企业开展的环境治理及保护情况。
		企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况。
		对外大额捐赠、赞助情况。		财务部
15	履职待遇及有关业务支出情况。	公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况；	公司网站	办公室、财务部
		有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出情况。	公司网站
16	有关部门规定的其他事项。